Abogado especializado en Ética y Cumplimiento con más de 10 años de experiencia en múltiples jurisdicciones e industrias, ayudando a las organizaciones a navegar por entornos regulatorios complejos, diseñar y ejecutar programas Legales y de Cumplimiento de vanguardia para desarrollar su relación con las partes interesadas clave, incluyendo reguladores, empleados, comunidades y accionistas.

Mi lema es abogar por las organizaciones competitivas al tiempo que mitigo los riesgos legales, éticos y de cumplimiento. Mi ética se basa en la dedicación, la integridad y la profesionalidad.

A lo largo de mi carrera, he diseñado, remediado y mejorado con éxito programas relacionados con la Prevención de Delitos Financieros y el Cumplimiento Normativo a nivel local e internacional, incluyendo

(i) Acuerdo de conciliación, MSB y el Estado de Arizona (2010-2014)

(ii) Acuerdo de enjuiciamiento diferido, banco de primer nivel y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (2014-2018).

(iii) Autorizaciones de la CNBV a empresas de tecnología financiera (Fintech) (2018).

(iv) Cumplimiento corporativo para un banco japonés de primer nivel (2018-2019).

(v) Transmisor de dinero internacional en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Rumania y Dominica (2020).

Poseo conocimientos y experiencia únicos que me permiten concebir y ejecutar ambiciosos programas de Cumplimiento, Jurídicos y Éticos a través de las múltiples funciones que he desempeñado en la última década: Consejero, Director de Cumplimiento, Consultor y Formador Principal.

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más