- Prevención de lavado
- Protección de datos personales
- Compliance
- Anti corrupción
Titular del despacho
En contamos con amplia experiencia en distintas ramas del Derecho.
Abogado especializado en Ética y Cumplimiento con más de 10 años de experiencia en múltiples jurisdicciones e industrias, ayudando a las organizaciones a navegar por entornos regulatorios complejos, diseñar y ejecutar programas Legales y de Cumplimiento de vanguardia para desarrollar su relación con las partes interesadas clave, incluyendo reguladores, empleados, comunidades y accionistas.
Mi lema es abogar por las organizaciones competitivas al tiempo que mitigo los riesgos legales, éticos y de cumplimiento. Mi ética se basa en la dedicación, la integridad y la profesionalidad.
A lo largo de mi carrera, he diseñado, remediado y mejorado con éxito programas relacionados con la Prevención de Delitos Financieros y el Cumplimiento Normativo a nivel local e internacional, incluyendo
(i) Acuerdo de conciliación, MSB y el Estado de Arizona (2010-2014)
(ii) Acuerdo de enjuiciamiento diferido, banco de primer nivel y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (2014-2018).
(iii) Autorizaciones de la CNBV a empresas de tecnología financiera (Fintech) (2018).
(iv) Cumplimiento corporativo para un banco japonés de primer nivel (2018-2019).
(v) Transmisor de dinero internacional en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Rumania y Dominica (2020).
Poseo conocimientos y experiencia únicos que me permiten concebir y ejecutar ambiciosos programas de Cumplimiento, Jurídicos y Éticos a través de las múltiples funciones que he desempeñado en la última década: Consejero, Director de Cumplimiento, Consultor y Formador Principal.
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Certified Professional in Governance, Risk, and Compliance
The University of Manchester
2019
Certified Cyber Risk Officer
International Cyber Thread Task Force
2020
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2019
Certified Cyber Risk Officer
International Cyber Thread Task Force
2020
Certified Blockchain Regulator
Blockchain Academy Mexico
2020
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Abogado + Disruptivo de México
Foro Jurídico
2019
El Hombre del Compliance
El Contribuyente
2018
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Foro Jurídico
2019
El Hombre del Compliance
El Contribuyente
2018
Legal Ethics and Compliance Counsel
FINCCOM
Ene. de 2018 - Actualidad
3 años
Compliance Consultant and Master Trainer
HSBC Holdings
Jul. de 2014 - Ene. de 2018
3 años
Legal Ethics and Compliance Counsel
FINCCOM
Ene. de 2018 - Actualidad
3 años
Compliance Consultant and Master Trainer
HSBC Holdings
Jul. de 2014 - Ene. de 2018
3 años
Experto en Materia de Cumplimiento
Western Union
Ene. de 2010 - Jul. de 2014
4 años
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2021: ¿La era de la IA en el Cumplimiento?
https://dnlmedina.com/2021/01/28/2021-la-era-de-la-ia-en-el-cumplimiento/2020
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La Ética en el Diseño de Software
https://dnlmedina.com/2020/07/10/la-etica-en-el-diseno-de-software/2019
Habilidades para el Cumplimiento
https://dnlmedina.com/2020/07/10/habilidades-para-el-cumplimiento/2019
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The University of Law
MSc in Law Governance Risk and Compliance, Compliance
2020 - 2020
The University of Manchester
Postgraduate in Governance Risk and Compliance, Compliance
2018 - 2019
The University of Law
MSc in Law Governance Risk and Compliance, Compliance
2020 - 2020
The University of Manchester
Postgraduate in Governance Risk and Compliance, Compliance
2018 - 2019
Universidad Tecnológica Latinoamericana
Licenciatura en Derecho, Derecho
2014 - 2020
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The University of Manchester
International Diploma in Anti-Money Laundering
2017 - 2017
The University of Manchester
International Diploma in Anti-Money Laundering
2017 - 2017
Primera asesoría con costo
De $1,000.- a $2,000.- MXN
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