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En contamos con amplia experiencia en distintas ramas del Derecho.

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Experiencia

Abogado especializado en Ética y Cumplimiento con más de 10 años de experiencia en múltiples jurisdicciones e industrias, ayudando a las organizaciones a navegar por entornos regulatorios complejos, diseñar y ejecutar programas Legales y de Cumplimiento de vanguardia para desarrollar su relación con las partes interesadas clave, incluyendo reguladores, empleados, comunidades y accionistas.


Mi lema es abogar por las organizaciones competitivas al tiempo que mitigo los riesgos legales, éticos y de cumplimiento. Mi ética se basa en la dedicación, la integridad y la profesionalidad.


A lo largo de mi carrera, he diseñado, remediado y mejorado con éxito programas relacionados con la Prevención de Delitos Financieros y el Cumplimiento Normativo a nivel local e internacional, incluyendo


(i) Acuerdo de conciliación, MSB y el Estado de Arizona (2010-2014)

(ii) Acuerdo de enjuiciamiento diferido, banco de primer nivel y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (2014-2018).

(iii) Autorizaciones de la CNBV a empresas de tecnología financiera (Fintech) (2018).

(iv) Cumplimiento corporativo para un banco japonés de primer nivel (2018-2019).

(v) Transmisor de dinero internacional en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Rumania y Dominica (2020).


Poseo conocimientos y experiencia únicos que me permiten concebir y ejecutar ambiciosos programas de Cumplimiento, Jurídicos y Éticos a través de las múltiples funciones que he desempeñado en la última década: Consejero, Director de Cumplimiento, Consultor y Formador Principal.

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Especialidades/Servicios

  • Prevención de lavado
  • Protección de datos personales
  • Compliance
  • Anti corrupción

Redes sociales

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Certificaciones

certification

Certified Professional in Governance, Risk, and Compliance

The University of Manchester

2019

certification

Certified Cyber Risk Officer

International Cyber Thread Task Force

2020

certification

Certified Blockchain Regulator

Blockchain Academy Mexico

2020

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Premios y reconocimientos

award

Abogado + Disruptivo de México

Foro Jurídico

2019

award

El Hombre del Compliance

El Contribuyente

2018

Experiencia laboral

  • Legal Ethics and Compliance Counsel

    FINCCOM

    Ene. de 2018 - Actualidad

    3 años

  • Compliance Consultant and Master Trainer

    HSBC Holdings

    Jul. de 2014 - Ene. de 2018

    3 años

  • Experto en Materia de Cumplimiento

    Western Union

    Ene. de 2010 - Jul. de 2014

    4 años

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Publicaciones

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Educación

  • The University of Law

    MSc in Law Governance Risk and Compliance, Compliance

    2020 - 2020

  • The University of Manchester

    Postgraduate in Governance Risk and Compliance, Compliance

    2018 - 2019

  • Universidad Tecnológica Latinoamericana

    Licenciatura en Derecho, Derecho

    2014 - 2020

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Cursos y diplomados

  • The University of Manchester

    International Diploma in Anti-Money Laundering

    2017 - 2017

Honorarios de servicio

Primera asesoría con costo

De $1,000.- a $2,000.- MXN

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