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Curso de preparación para certificación en prevención de lavado de dinero.

Duración

40 horas de curso (zoom) con sesiones de dos horas diarias de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas

Fecha de inicio

4 de Octubre de 2021

Inversión

$10,000 + IVA

$8,000 + IVA

Materiales

Acceso a contenidos académicos
y material didáctico.

*Valido hasta el 27 de septiembre del 2021

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CURSO ONLINE

EN COLABORACIÓN

Curso Online

Para la preparación de la certificación en materia de prevención de lavado de dinero para el sector de actividades vulnerables-UIF

Objetivo del curso

Preparar al participante para el examen de certificación en materia de actividades vulnerables, analizando y comprendiendo los regímenes de prevención, persecución y las consecuencias jurídicas del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; así como, el comportamiento profesional y ético que deben observar quienes realicen actividades vulnerables.

Dirigido a

Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de la Ley Antilavado, responsables encargados de cumplimiento, auditores, profesionistas y público en general.Inscríbete ahora

Programa Académico

Módulo I

Ámbitos internacional
y nacional

  • Los conceptos de lavado y financiamiento al terrorismo

  • Las convenciones internacionales

  • El Grupo de Acción Financiera Internacional

  • El Grupo Egmont

  • Las evaluaciones mutuas

  • La normativa nacional

Aprende con los expertos del medio

DRA. ANGÉLICA ORTIZ Y ASOCIADOS, S.C. es una firma con más de 5 años de experiencia integrada por abogados comprometidos con las necesidades de nuestros clientes. Nos especializamos en la prevención del delito de lavado de dinero y el cumplimiento corporativo de las personas morales.

Angélica Ortiz Dorantes

Doctora Summa Cum Laude
en Derecho Público por
la Universidad Autónoma
de Barcelona.

Mareli García Bravo

Licenciada en Derecho con “Diplomado en Cumplimiento
Corporativo”por la Universidad
Panamericana, Campus Guadalajara.

Cristian Alvarado Castillo

Licenciado en Derecho por la UNAM, y especialista en “Prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita” por el INACIPE.

Inscríbete ahora

Contacta Abogado Academy es una de las más exitosas iniciativas de Contacta Abogado®, la plataforma líder para abogados en línea.

En colaboración con los expertos más destacados, cumplimos nuestro objetivo de crear y compartir el mejor contenido para nuestra comunidad en México.