“Asesorar conforme a derecho es nuestra profesión, hacerlo con honestidad nuestro compromiso”.

DRA. ANGÉLICA ORTIZ Y ASOCIADOS, S.C. es una firma con cinco años de antigüedad; fundada por la doctora Angélica Ortiz Dorantes quien decidió aprovechar su experiencia de más de quince años como litigante para los sectores financiero y comercial, de más de tres en la Unidad de Inteligencia Financiera como Directora de Procesos Legales y como Gerente Senior en la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero en Price Waterhouse Coopers.

Nuestra experiencia se enfoca en la prestación de servicios de asesoría y cumplimiento normativo, relacionados con la prevención del delito de lavado de dinero y el cumplimiento corporativo de las personas morales (responsabilidad penal de las personas jurídicas). Asimismo, ofrecemos servicios de litigio administrativo por la imposición de sanciones aplicadas a los sujetos obligados (sector financiero y sector comercial) a cumplir con el régimen de prevención de lavado de dinero en México. En materia penal, nos especializamos en el litigio patrimonial y financiero.

Nuestra cartera de clientes actualmente cubre, entre otros, los siguientes sectores: automotriz, bienes raices, consumo, financiero, minero, refresquero y prestadores de servicios. Nuestra misión es proporcionar servicios jurídicos eficaces, innovadores y de alta calidad que lleven a nuestros clientes a lograr sus legítimos objetivos con apego a derecho, en beneficio de sus organizaciones y de México.

Áreas de Especialidad: Asesoría en prevención de lavado de dinero y responsabilidad penal de la persona moral, administrativo sancionador y penal económico.

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