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Experiencia

“Asesorar conforme a derecho es nuestra profesión, hacerlo con honestidad nuestro compromiso”.


DRA. ANGÉLICA ORTIZ Y ASOCIADOS, S.C. es una firma con cinco años de antigüedad; fundada por la doctora Angélica Ortiz Dorantes quien decidió aprovechar su experiencia de más de quince años como litigante para los sectores financiero y comercial, de más de tres en la Unidad de Inteligencia Financiera como Directora de Procesos Legales y como Gerente Senior en la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero en Price Waterhouse Coopers.


Nuestra experiencia se enfoca en la prestación de servicios de asesoría y cumplimiento normativo, relacionados con la prevención del delito de lavado de dinero y el cumplimiento corporativo de las personas morales (responsabilidad penal de las personas jurídicas). Asimismo, ofrecemos servicios de litigio administrativo por la imposición de sanciones aplicadas a los sujetos obligados (sector financiero y sector comercial) a cumplir con el régimen de prevención de lavado de dinero en México. En materia penal, nos especializamos en el litigio patrimonial y financiero.


Nuestra cartera de clientes actualmente cubre, entre otros, los siguientes sectores: automotriz, bienes raices, consumo, financiero, minero, refresquero y prestadores de servicios. Nuestra misión es proporcionar servicios jurídicos eficaces, innovadores y de alta calidad que lleven a nuestros clientes a lograr sus legítimos objetivos con apego a derecho, en beneficio de sus organizaciones y de México.


Áreas de Especialidad: Asesoría en prevención de lavado de dinero y responsabilidad penal de la persona moral, administrativo sancionador y penal económico.

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Titular del despacho

Datos personales del titular

Género

Femenino

Último grado de estudios

Doctorado

Cédula Profesional

3561736

Especialidades

  • Prevención de lavado
  • Compliance
  • Derecho penal

Educación

  • Universidad Autónoma Metropolitana

    Licenciatura, Derecho

    1988 - 1992

  • Universidad Autónoma de Barcelona

    Doctora Suma Cum Laude, Derecho Público

    2005 - 2010

Certificaciones

  • Certificación de Prevención de Lavado de Dinero

    Comisión Nacional Bancaria y de Valores

    2015

Publicaciones

Idiomas

  • Español
  • Inglés

Experiencia Laboral

  • Directora de Procesos Legales

    Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

    May. de 2004 - Jun. de 2007

  • Gerente Senior en Prevención de Lavado de Dinero

    PricewaterhouseCoopers, S.C.

    Ene. de 2013 - Mar. de 2015

  • Capacitadora en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

    Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América

    . de - . de

Equipo de trabajo del despacho

Datos personales del titular

Género

Femenino

Último grado de estudios

Licenciatura

Cédula Profesional

5250239

Especialidades

  • Prevención de lavado
  • Compliance
  • Derecho administrativo

Experiencia Laboral

  • Consultor Senior de la práctica de prevención de lavado de dinero

    PricewaterhouseCoopers, S.C.

    Mar. de 2014 - Jun. de 2016

  • Abogada de contratos y normatividad

    Pharma Plus, S.A. de C.V. (Farmacia San Pablo)

    Dic. de 2012 - Feb. de 2014

Datos personales del titular

Género

Masculino

Último grado de estudios

Especialidad

Cédula Profesional

09651364

Especialidades

  • Prevención de lavado
  • Compliance
  • Derecho administrativo

Educación

  • UNAM

    2010 - 2015

Experiencia Laboral

  • Auditor

    BBI Soluciones

Datos personales del titular

Género

Masculino

Último grado de estudios

Licenciatura

Cédula Profesional

2739277

Especialidades

  • Derecho administrativo
  • Derecho mercantil
  • Derecho penal

Educación

  • UAM

Experiencia Laboral

  • Prevención de Lavado de Dinero

    UIF

Datos personales del titular

Género

Femenino

Último grado de estudios

Licenciatura

Especialidades

  • Prevención de lavado
  • Compliance
  • Derecho administrativo

Educación

  • UNAM

    Licenciatura en Derecho, Derecho Administrativo

    2010 - 2015

Experiencia Laboral

  • Becaria

    Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM

    Jul. de 2016 - Oct. de 2018

  • Oficial jurisdiccional

    Tribunal Federal de Justicia Administrativa

    Feb. de 2015 - Dic. de 2015

Datos personales del titular

Género

Femenino

Último grado de estudios

Licenciatura

Cédula Profesional

11771869

Especialidad

  • Prevención de lavado

Educación

  • UAM

    2014 - 2018

Experiencia Laboral

  • Pasante

    Despacho Monroy, Balcázar, Abogados, S.C.

    Ene. de 2015 - Dic. de 2017

  • Servicio social

    Procuraduría General de Justicia de la CDMX

    Abr. de 2018 - Nov. de 2018

Datos personales del titular

Género

Masculino

Último grado de estudios

Licenciatura

Especialidad

  • Prevención de lavado

Educación

  • UAM

    Licenciado en Derecho, Derecho Penal

    2014 - 2018

Datos personales del titular

Género

Femenino

Último grado de estudios

Licenciatura

Especialidad

  • Prevención de lavado

Educación

  • Universidad Autónoma Metropolitana

    Licenciado, en Derecho

    2014 - 2019

Experiencia Laboral

  • Abogada

    Dra. Angélica Ortiz y Asociados, S.C.

    Nov. de 2020 - Actualidad

    1 año

Sedes
CDMX

Honorarios de servicio

Primera asesoría sin costo

Tipo de Honorarios

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