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Experiencia

“Asesorar conforme a derecho es nuestra profesión, hacerlo con honestidad nuestro compromiso”.


DRA. ANGÉLICA ORTIZ Y ASOCIADOS, S.C. es una firma con cinco años de antigüedad; fundada por la doctora Angélica Ortiz Dorantes quien decidió aprovechar su experiencia de más de quince años como litigante para los sectores financiero y comercial, de más de tres en la Unidad de Inteligencia Financiera como Directora de Procesos Legales y como Gerente Senior en la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero en Price Waterhouse Coopers.


Nuestra experiencia se enfoca en la prestación de servicios de asesoría y cumplimiento normativo, relacionados con la prevención del delito de lavado de dinero y el cumplimiento corporativo de las personas morales (responsabilidad penal de las personas jurídicas). Asimismo, ofrecemos servicios de litigio administrativo por la imposición de sanciones aplicadas a los sujetos obligados (sector financiero y sector comercial) a cumplir con el régimen de prevención de lavado de dinero en México. En materia penal, nos especializamos en el litigio patrimonial y financiero.


Nuestra cartera de clientes actualmente cubre, entre otros, los siguientes sectores: automotriz, bienes raices, consumo, financiero, minero, refresquero y prestadores de servicios. Nuestra misión es proporcionar servicios jurídicos eficaces, innovadores y de alta calidad que lleven a nuestros clientes a lograr sus legítimos objetivos con apego a derecho, en beneficio de sus organizaciones y de México.


Áreas de Especialidad: Asesoría en prevención de lavado de dinero y responsabilidad penal de la persona moral, administrativo sancionador y penal económico.

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Titular del despacho

Datos personales del titular

Género

Femenino

Último grado de estudios

Doctorado

Cédula Profesional

3561736

Especialidades

  • Prevención de lavado
  • Compliance
  • Derecho penal

Educación

  • Universidad Autónoma Metropolitana

    Licenciatura, Derecho

    1988 - 1992

  • Universidad Autónoma de Barcelona

    Doctora Suma Cum Laude, Derecho Público

    2005 - 2010

Certificaciones

  • Certificación de Prevención de Lavado de Dinero

    Comisión Nacional Bancaria y de Valores

    2015

Publicaciones

Idiomas

  • Español
  • Inglés

Experiencia Laboral

  • Directora de Procesos Legales

    Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

    May. de 2004

  • Gerente Senior en Prevención de Lavado de Dinero

    PricewaterhouseCoopers, S.C.

    Ene. de 2013

  • Capacitadora en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

    Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América

Equipo de trabajo del despacho

Datos personales del titular

Género

Femenino

Último grado de estudios

Licenciatura

Cédula Profesional

5250239

Especialidades

  • Prevención de lavado
  • Compliance
  • Derecho administrativo

Experiencia Laboral

  • Consultor Senior de la práctica de prevención de lavado de dinero

    PricewaterhouseCoopers, S.C.

    Mar. de 2014 - Jun. de 2016

  • Abogada de contratos y normatividad

    Pharma Plus, S.A. de C.V. (Farmacia San Pablo)

    Dic. de 2012 - Feb. de 2014

Datos personales del titular

Género

Masculino

Último grado de estudios

Especialidad

Cédula Profesional

09651364

Especialidades

  • Prevención de lavado
  • Compliance
  • Derecho administrativo

Educación

  • UNAM

    2010 - 2015

Experiencia Laboral

  • Auditor

    BBI Soluciones

Datos personales del titular

Género

Masculino

Último grado de estudios

Licenciatura

Cédula Profesional

2739277

Especialidades

  • Derecho administrativo
  • Derecho mercantil
  • Derecho penal

Educación

  • UAM

Experiencia Laboral

  • Prevención de Lavado de Dinero

    UIF

Datos personales del titular

Género

Femenino

Último grado de estudios

Licenciatura

Especialidades

  • Prevención de lavado
  • Compliance
  • Derecho administrativo

Educación

  • UNAM

    Licenciatura en Derecho, Derecho Administrativo

    2010 - 2015

Experiencia Laboral

  • Becaria

    Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM

    Jul. de 2016 - Oct. de 2018

  • Oficial jurisdiccional

    Tribunal Federal de Justicia Administrativa

    Feb. de 2015 - Dic. de 2015

Datos personales del titular

Género

Femenino

Último grado de estudios

Licenciatura

Cédula Profesional

11771869

Especialidad

  • Prevención de lavado

Educación

  • UAM

    2014 - 2018

Experiencia Laboral

  • Pasante

    Despacho Monroy, Balcázar, Abogados, S.C.

    Ene. de 2015 - Dic. de 2017

  • Servicio social

    Procuraduría General de Justicia de la CDMX

    Abr. de 2018 - Nov. de 2018

Datos personales del titular

Género

Masculino

Último grado de estudios

Licenciatura

Especialidad

  • Prevención de lavado

Educación

  • UAM

    Licenciado en Derecho, Derecho Penal

    2014 - 2018

Datos personales del titular

Género

Femenino

Último grado de estudios

Licenciatura

Especialidad

  • Prevención de lavado

Educación

  • Universidad Autónoma Metropolitana

    Licenciado, en Derecho

    2014 - 2019

Experiencia Laboral

  • Abogada

    Dra. Angélica Ortiz y Asociados, S.C.

    Nov. de 2020 - Actualidad

    10 meses

Sedes
CDMX

Honorarios de servicio

Primera asesoría sin costo

Tipo de Honorarios

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