En México, la protección del ambiente se contempló desde la constitución de 1917 y al paso del tiempo se han necesitado cada vez más normas y leyes que sustenten un marco jurídico en torno al medio ambiente.

El derecho a un medio ambiente sano está incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el Artículo 4° señala que el Estado debe garantizar el respeto a este derecho. Pero ¿sabes que otras normas garantizan el cuidado del medio ambiente y lo que se está haciendo para mejorarlo? A continuación, te decimos cuáles son. Definición de Derecho AmbientalEsta rama del derecho se define como un conjunto de normas y principios de acatamiento imperativo, elaborados con la finalidad de regular las conductas humanas para lograr el equilibrio entre las relaciones del hombre y el ambiente al que pertenece, a fin de lograr un ambiente sano y el desarrollo sostenible .En México, la protección del ambiente se contempló desde la constitución de 1917 y al paso del tiempo se han necesitado cada vez más normas y leyes que sustenten un marco jurídico en torno al medio ambiente. Leyes y organismos encargados del cuidado del ambiente en MéxicoLa máxima ley del derecho ambiental en México es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); promulgada el 28 de enero de 1988, esta ley contiene las normas que establecen las competencias en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Otras leyes que complementan el marco jurídico del ambiente son: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, entre otras. Cada ley contiene sus respectivos reglamentos en los que cada vez más abogados son expertos, esto con mira en la cada vez más imperiosa necesidad mundial de proteger los recursos naturales y fomentar el desarrollo sustentable. En cuanto a las instituciones, nuestro país cuenta con un nutrido número de autoridades federales encargadas de la vigilancia del ambiente, entre las que se encuentran:•	Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, SEMARNAT•	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA: este es el principal organismo encargado de mantener la vigilancia en el cumplimiento de las leyes de protección al ambiente y recursos naturales•	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP: esta comisión se encarga de regular las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS)El trabajo de la CNDH en materia de medio ambienteTras la reforma en 2011 sobre los Derechos Humanos en México, la CNDH se encargó de poner en marcha una visitaduría encargada de la defensa de los derechos humanos laborales, económicos, sociales, culturales y ambientales a nivel nacional .El papel de esta visitaduría es la de conocer las presuntas violaciones cometidas por autoridades federales que atenten contra lo establecido por las leyes de protección ambiental en el país.El panorama de la protección del ambiente en MéxicoEn el país cada vez se hace más necesario mantener vigilancia en la protección del medio ambiente, sobre todo por los problemas inherentes que provoca el crecimiento de la población y las ciudades. Es común encontrar cada vez más abogados expertos en la protección del ambiente, muy necesarios para asesorar a empresas que desean cumplir al pie de la letra las normas ambientales y así evitar dañar el ecosistema y no atentar contra los derechos humanos de las personas que rodean sus instalaciones.En Contacta Abogado® contamos con una amplia gama de especialistas en Derecho Ambiental, Corporativo y Derechos Humanos. Únete a la nueva era del abogado digital. Fuentes: Andaluz Westreicher, Carlos. Manual de Derecho Ambiental. <a href="http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD002544.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD002544.pdf</a>El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el desarrollo y bienestar: <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-alMedioAmbSano.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-alMedioAmbSano.pdf</a>Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA): <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf</a>

El papel del Derecho en la defensa del medio ambiente

La Gazeta  de México  fue  el primer periódico impreso en nuestro país y el más antiguo de Hispanoamérica. Este periódico  también es uno de los antecedentes más importantes de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. En este artículo te contamos sobre la importancia histórica de  las gacetas y su  desarrollo.   

<h2 class="ql-align-justify">Primeras gacetas en la Nueva España</h2>La palabra “gaceta” proviene del italiano (por ello la utilización de la “z”), y era la forma en que se denominaba en Venecia a la moneda con la cual se podía comprar un periódico, este término fue posteriormente utilizado para describir al papel periódico en el que se daban las noticias generales.La “Gazeta de México y noticias de Nueva España”, publicada el primero de enero de 1722, fue la primera publicación periódica de la Nueva España y de América Latina; en ella, se incluyeron libros, folletos y revistas publicados en México y en otros países de América y Europa. Después de esta primer gaceta, editada por Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche, surgieron otras dos: la “Gazeta de México” editada por Juan Francisco Sahagún de Arévalo Ladrón de Guevara, que cubrió el periodo de 1728 a 1742 y la denominada “Gazetas de México, compendio de noticias de Nueva España” editada por Manuel Antonio Valdés y Murguía, que fue publicada por primera vez el 14 de enero de 1784 y perduró hasta 1809. En las tres gacetas se presentaba información sobre libros recientemente publicados, así como noticias económicas, religiosas y sociales de las principales regiones de la Nueva España como las ciudades y villas de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guadalajara San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Durango, entre otras. En tiempos de enfermedades y epidemias, se dedicaba un espacio en las gacetas para informar sobre medicinas y estadísticas del número de muertos.<h2 class="ql-align-justify">Evolución histórica de las gacetas en México</h2>Debido a la necesidad de difundir la información de carácter oficial, el 2 de enero de 1810 apareció el primer número de la publicación periódica titulada “Gaceta del Gobierno de México”; la finalidad de este periódico ya no era escribir sobre arte, comercio, geografía e historia, sino divulgar información gubernamental (reales órdenes, disposiciones gubernamentales y noticias oficiales o provenientes del extranjero). Después de la guerra de independencia, y el triunfo del ejército insurgente, el último número de este periódico fue publicado el 29 de septiembre de 1821.Durante el periodo de 1821 a 1926, la gaceta recibió los nombres de “Gazeta Imperial de México”; “Gazeta del Gobierno Imperial Mexicano”; “Gaceta de Gobierno Supremo de México”, “Gaceta del Supremo Gobierno de la Federación Mexicana”, entre muchos otros. El constante cambio de nombre del periódico oficial es un reflejo de la inestabilidad política que durante mucho tiempo se vivió en nuestro país. No fue sino hasta 1926 que el periódico gubernamental adoptó el título de Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y permaneció así hasta 1987. 	<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/contacta-abogado.appspot.com/o/articleImages%2Ffeb281b66d4f5bf0571f45d61a8fe%2FreactQuill%2FCA_89?alt=media&amp;token=ceace4c9-b303-4133-9f0d-8dffe51fce03">El Diario Oficial de la Federación posee una interesante historia en su evolución <h2 class="ql-align-justify">El Diario Oficial de la Federación y las Gacetas Gubernamentales</h2>El 24 de diciembre de 1986 se promulgó la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; tres meses después, la publicación oficial adquirió el nombre de Diario Oficial de la Federación, con el subtítulo “Órgano Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos", mismo que fue modificado al día siguiente para adoptar su denominación actual: Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.En el artículo 2º de esta ley, se define al Diario Oficial de la Federación como el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los Poderes de la Federación y los Órganos Constitucionales Autónomos, en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente. Por otro lado, el artículo 13 de la misma ley define a las Gacetas Gubernamentales como el órgano de publicación de acuerdos, órdenes, resoluciones, circulares, notificaciones, avisos y en general todos aquellos comunicados emitidos por las dependencias del Ejecutivo Federal que no corresponda publicar en el Diario Oficial de la Federación. Recuerda que en <a href="https://contactaabogado.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">Contacta Abogado® </a>podrás encontrar a los mejores especialistas en Derecho del país. Entra ahora y busca al abogado ideal para tu caso. FuentesDorothy Tanck de Estrada. <a href="https://gazetademexico.colmex.mx/ " rel="noopener noreferrer" target="_blank">Características de las Gazetas de México de 1722, 1728-1742 y 1784-1809</a>. El Colegio de México. Recuperado el 6 de enero del 2021. <a href="http://etimologias.dechile.net/?gaceta" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Etimología de la palabra “gazzetta”</a>. Recuperado el 6 de enero del 2021. Fernández Delgado, Miguel Ángel. <a href="https://web.archive.org/web/20121108073341/http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-gaceta-de-mexico-articulo" rel="noopener noreferrer" target="_blank">La Gaceta de México, el primer periódico nacional</a>. Secretaría de Educación Pública (2012), recuperado el 6 de enero de 2021.Juan Francisco Sahagún de Arévalo Ladrón de Guevara. <a href="http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558075be7d1e63c9fea1a2af?resultado=2&amp;tipo=publicacion&amp;intPagina=0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Gazeta de México.</a> Hemeroteca Nacional Digital de México, UNAM. Recuperado el 6 de enero de 2021. Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche. <a href="http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558075be7d1e63c9fea1a29f?intPagina=3&amp;tipo=publicacion&amp;anio=1722&amp;mes=01&amp;dia=01&amp;butIr=Ir" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Gaceta de México y noticias de Nueva España</a>. Hemeroteca Nacional Digital de México, UNAM. Recuperado el 6 de enero de 2021.<a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/75_100619.pdf " rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales</a>. Recuperado el 6 de enero del 2021. Manuel Antonio Valdés y Murguía. <a href="http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558075be7d1e63c9fea1a2b0?resultado=1&amp;tipo=publicacion&amp;intPagina=0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Gazetas de México, compendio de noticias de Nueva España</a>. Hemeroteca Nacional Digital de México, UNAM. Recuperado el 6 de enero de 2021. <a href=": https://sidof.segob.gob.mx/historiaDiario" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Secretaría de Gobernación. Breve historia del periódico oficial en México</a>. Recuperado el 6 de enero del 2021.

La Gaceta de México: origen de las publicaciones oficiales

La perspectiva de género permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está “naturalmente” determinada.

Elena Brito Casales

La perspectiva de género es un método que busca modificar la forma en que comprendemos el mundo, a partir de la incorporación del género como una categoría de análisis que muestra cómo la diferencia sexual y los significados que se le atribuyen desde lo cultural, impactan la vida de las personas y las relaciones que entablan con su entorno y con el resto de la sociedad.Sobre este particular debemos mencionar que la perspectiva de género además de ser una obligación permite mejorar la vida de las personas y conforme a lo que dispone la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: “La perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.”Así cuando se habla de perspectiva de género, estamos hablando de diferencias no solo biológicas, sino también culturales. Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está “naturalmente” determinada.En esa medida la perspectiva de género aplica a todas las áreas del conocimiento y no sólo al derecho, nace en principio en ámbitos académicos y paulatinamente se incorpora al derecho. ¿Para qué sirve la perspectiva de género? La perspectiva de género permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está “naturalmente” determinada. Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, mediante acciones como: ● Redistribución equitativa de las actividades entre los sexos (en las esferas de lo público y privado).● Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas.● Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad.● El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres.Perspectiva de género en la investigación de delitos La Corte IDH ha puesto especial énfasis en la necesidad de que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y por funcionarios y funcionarias capacitadas para atender a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.Así ha llegado a la conclusión de que las autoridades tienen la obligación de investigar ex oficio la posible presencia de razones de género en un acto de violencia contra una mujer cuando: a) existen indicios concretos de violencia sexual; b) existen evidencias de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer, por ejemplo, mutilaciones; y c) el acto se enmarca en un contexto de violencia contra las mujeres en un país o región determinadas.Hay mucho por hacer respecto al tema, ya que el juzgar con perspectiva de género no está prevista expresamente en algún ordenamiento jurídico; ha sido definida y delimitada a partir de la interpretación que la SCJN ha realizado sobre los derechos humanos que sí están reconocidos en la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales ratificados por México. El acceso a la justicia de igualdad y no discriminación, ha sido un factor determinante para incorporar este método de análisis para la toma de decisiones que tienen que ver con el género, permitiendo tutelar y hacer efectivos el resto de los derechos a favor de las personas, tales como los indicados y el de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros. La perspectiva de género permite entender por qué y de qué forma los actos u omisiones de un Estado afectan de manera distinta a una persona o grupo de personas debido a su género; incluso, permite identificar cuándo una medida que aparenta ser neutral, en realidad puede tener consecuencias desproporcionadas y desfavorables para las mujeres, por alguna cuestión que les afecte particularmente a ellas. Existen varios ejemplos en las sentencias de la Corte IDH en los que, al incorporar el género en la apreciación de los hechos, se hace evidente por qué este rasgo produce una afectación diferenciada.En un inicio, la perspectiva de género se introdujo como un deber a cargo de las personas operadoras de justicia. La forma en que se enmarcó esta herramienta fue bajo la premisa de que los órganos jurisdiccionales tienen el deber de proscribir toda condición de desigualdad entre mujeres y hombres, y de evitar cualquier clase de discriminación basada en el género; por ende, tienen la responsabilidad de utilizar una herramienta de análisis adicional a los métodos tradicionales de interpretación, la cual resulte útil para identificar y corregir la discriminación que pudieran generar las leyes y prácticas institucionales.Los tribunales deben incorporar a sus resoluciones la perspectiva de género y los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, a fin de erradicar la discriminación y la violencia, particularmente la que se produce en el ámbito privado.La investigación a violaciones de derechos humanos de las mujeres es una medida positiva para garantizar los derechos y libertades fundamentales, que debe ser asumida como un deber propio del Estado con diligencia, no supeditado al impulso procesal o probatorio de los particulares. El retardo, ineficacia o ineficiencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de derechos humanos, se considera como violencia estructural, que puede dar lugar a responsabilidad internacional.Si tienes dudas sobre este o algún otro tema, no dudes en comunicarte conmigo a través de mi perfil en Contacta Abogado® Referencias: ALCARAZ y ALCARAZ(2008) “El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género”.Protocolo para juzgar con perspectiva de género, SCJN.(2020)

Juzgar y actuar con perspectiva de género

La legítima defensa, valga la redundancia, es la defensa que se encuentra amparada por la ley. De esta manera, es una causa de exclusión del delito.

Ante delitos violentos como pueden ser: secuestros, robos, asaltos u homicidios está justificado que te defiendas. Te contamos de qué se trata la legítima defensa. Se han presentado diversas situaciones de este tipo en México. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2018 en un mercado de la CDMX, cuando un ex militar disparó a dos asaltantes porque se opuso al asalto y los delincuentes intentaron someterlo. El individuo fue detenido y, posteriormente, liberado en 24 horas porque el Ministerio Público determinó que el detenido había actuado en legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? La legítima defensa, valga la redundancia, es la defensa que se encuentra amparada por la ley. De esta manera, es una causa de exclusión del delito. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que se considere que se ha actuado en legítima defensa?Dependiendo de la entidad federativa, serán diferentes los requisitos para considerar que una persona ha actuado en legítima defensa. Sin embargo, en general, nuestros códigos penales solicitan los siguientes requisitos: <ol><li class="ql-align-justify">Que la agresión repelida sea real, actual o inminente y sin derecho. </li><li class="ql-align-justify">Que se haya actuado en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos.</li><li class="ql-align-justify">Que exista necesidad de la defensa empleada y racionalidad de los medios empleados, y. </li><li class="ql-align-justify">Que no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. </li></ol>¿Cuándo se presume que se ha actuado en legítima defensa? El artículo 15, fracción IV, segundo párrafo, del Código Penal Federal prevé que: Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión. ¿Cómo debe ser la sentencia cuando se ha actuado en legítima defensa? Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en su artículo 405, que como la legítima defensa es una causa de justificación que excluye el delito, la sentencia deberá ser absolutoria. Por lo tanto, el abogado defensor deberá comprobar la legítima defensa para desvirtuar el delito y buscar que el Tribunal de enjuiciamiento dicte sentencia absolutoria. Un especialista en Derecho Penal podrá ayudarte. ¿Cuándo se actúa en exceso de legítima defensa y qué consecuencias tiene? Existen algunos casos donde se considera que el individuo excede la defensa porque ha empleado medios que superan la reacción necesaria para protegerse. En tales situaciones, el agresor puede convertirse en víctima, lo que le permitirá presentar cargos. El exceso en la legítima defensa tiene como consecuencia lo previsto por el artículo 16 del Código Penal Federal: “En los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de justificación se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso.”Entra a <a href="https://contactaabogado.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contacta Abogado®</a> y encuentra a los mejores especialistas en <a href="https://contactaabogado.com/busqueda/especialidad/Derecho%20penal" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Derecho Penal</a>. Bienvenido a la nueva era del abogado digital. Fuentes: <a href="https://misabogados.com.mx/blog/que-es-la-legitima-defensa/#:~:text=La%20ley%20presume%20que%20existe,que%20el%20agente%20tenga%20la " rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://misabogados.com.mx/blog/que-es-la-legitima-defensa/#:~:text=La%20ley%20presume%20que%20existe,que%20el%20agente%20tenga%20la </a>Código Penal Federal:<a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf " rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf </a>Código Penal para el Distrito Federal: <a href="http://www.aldf.gob.mx/archivo-d261f65641c3fc71b354aaf862b9953a.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.aldf.gob.mx/archivo-d261f65641c3fc71b354aaf862b9953a.pdf</a><a href="https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/06/07/que-es-la-legitima-defensa-y-cuando-se-puede-utilizar.html " rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/06/07/que-es-la-legitima-defensa-y-cuando-se-puede-utilizar.html </a><a href="https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/06/07/que-es-la-legitima-defensa-y-cuando-se-puede-utilizar.html " rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/06/07/que-es-la-legitima-defensa-y-cuando-se-puede-utilizar.html </a><a href="https://www.excelsior.com.mx/comunidad/militar-en-retiro-balea-a-asaltantes-en-la-merced/1243273" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.excelsior.com.mx/comunidad/militar-en-retiro-balea-a-asaltantes-en-la-merced/1243273</a>Código Nacional de Procedimientos Penales: <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_220120.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_220120.pdf</a>

Legítima defensa  ¿Qué es y cuándo procede?

Corresponde a la Junta de Conciliación y Arbitraje evaluar la situación económica de la empresa para determinar si el recorte es justificado o no. Un recorte de personal puede estar justificado en los siguientes casos.

Cuando una empresa enfrenta problemas económicos, suele optar por recortar salarios o considerar otras medidas como el despido de personal; algunos despidos son justificados, pero muchos otros no De cualquier manera, los trabajadores tienen derechos al ser despedidos. A continuación, te contamos cómo se protege a los empleados en México.<h2 class="ql-align-justify">Recorte de personal justificado</h2>En el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se establecen las causales de rescisión del contrato sin responsabilidad para el patrón; en esta lista, el recorte de personal no está contemplado. Por ello, corresponde a la Junta de Conciliación y Arbitraje evaluar la situación económica de la empresa para determinar si el recorte es justificado o no. Un recorte de personal puede estar justificado en los siguientes casos:<ul><li class="ql-align-justify">Modificación: Este procedimiento es válido sólo cuando la empresa demuestra estar atravesando por circunstancias económicas precarias ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.</li><li class="ql-align-justify">Suspensión: Suele ser por tiempo indeterminado y ocurre, entre otros motivos: porque no hay materia prima; por exceso de producto existente; por falta de fondos o, incluso, por enfermedad o fallecimiento del patrón. En estos casos, para la indemnización, se toma en cuenta cuánto tiempo estará vigente la suspensión y si el trabajador se encuentra o no en posibilidad de encontrar un nuevo empleo.</li><li class="ql-align-justify">Terminación: Se trata de la rescisión (terminación) del contrato laboral y ocurre cuando todos los otros medios no fueron suficientes para mantener el empleo. La terminación puede ser individual o colectiva (refiriéndose al cierre de la empresa y baja total de todos los trabajadores por igual). Sucede cuando las actividades de una empresa son incosteables.</li></ul><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/contacta-abogado.appspot.com/o/articleImages%2Ffdad1b8d1a165aacdd67fdcbdec0e%2FreactQuill%2FCA_48?alt=media&amp;token=4899e18b-cbdd-4909-ac4c-6c8aa5e5867f">De acuerdo con la Procuraduría Digital de Atención al Trabajador (a) Covid-19 (PROFEDET), si un trabajador es separado de sus labores por estar contagiado de coronavirus, se considera un despido injustificado. <h2 class="ql-align-justify">Recorte de personal injustificado</h2>De acuerdo con el artículo 47 de la LFT, cuando el patrón despide a un trabajador debe darle aviso escrito en el que exponga con claridad la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del Tribunal, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario. Asimismo, de acuerdo con la Procuraduría Digital de Atención al Trabajador (a) Covid-19 (PROFEDET), si un trabajador es separado de sus labores por estar contagiado de coronavirus, se considera un despido injustificado; también es ilegal enviar a un empleado a su casa sin goce de sueldo por esta razón. Para conocer más sobre este tema, visita nuestro artículo: <a href="https://contactaabogado.com/noticias-juridicas/derecho-laboral/recorte-de-personal-por-covid-19-es-legal-1a0a/" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);"> Recorte de personal por Covid-19, ¿Es legal?</a><h2 class="ql-align-justify">La protección de los empleados en México</h2>De acuerdo con el periódico El Economista, los derechos que corresponden en caso de renuncia voluntaria son:<ul><li class="ql-align-justify">Parte proporcional del aguinaldo;</li><li class="ql-align-justify">Parte proporcional de vacaciones y prima vacacional;</li><li class="ql-align-justify">Parte proporcional de la prima de antigüedad, siempre que se tengan como mínimo 15 años de antigüedad, y</li><li class="ql-align-justify">Prestaciones vigentes que no estén cubiertas. </li></ul>Por otro lado, en caso de un despido injustificado corresponden al trabajador los siguientes derechos:<ul><li>Parte proporcional del aguinaldo;</li><li>Parte proporcional de vacaciones y prima vacacional;</li><li>Prima de antigüedad;</li><li>Prestaciones vigentes que no estén cubiertas, y </li><li>Tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional.</li></ul>¿Fuiste despedido de forma injustificada? En Contacta Abogado® encontrarás a los mejores especialistas en <a href="https://contactaabogado.com/abogados/derecho-laboral/" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">Derecho Laboral,</a> quienes te ayudarán a resolver tus asuntos legales de forma confiable y profesional. ¡Bienvenido a la nueva era del abogado digital! Fuentes:<a href="https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Despidos-liquidaciones-conciliaciones-y-nuevos-empleos-en-tiempos-Covid-que-pasa-con-los-trabajadores-y-que-hacer-20201108-0007.html" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">Ana Karen García, El Economista. Despidos, liquidaciones, conciliaciones y nuevos empleos en tiempos Covid: ¿qué pasa con los trabajadores y qué hacer?</a> <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_230421.pdf" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">Ley Federal del Trabajo (Última Reforma DOF 23-04-2021) </a><a href="https://procuraduriadigital.stps.gob.mx/reporte-trabajador" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">Profedet denuncias</a>

La protección de los empleados ante un recorte de personal

Cuando se habla de actividades vulnerables, en realidad se refieren al Padrón de personas físicas o morales que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero

Roberto Carlos Nieto Malagon

Las actividades vulnerables son todas aquellas que la ley Antilavado señala como las principales actividades que han sido utilizadas para lograr la integración de recursos provenientes de actividades ilícitas.Conforme a la Recomendación 22 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) también tienen que desarrollar determinadas acciones en materia de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.En México, las APNFD son conocidas como Actividades Vulnerables (AV) reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y pueden ser definidas como aquellas que por su naturaleza y características son susceptibles de ser utilizadas por sus clientes o usuarios para llevar a cabo actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita.Cuando se habla de actividades vulnerables, en realidad se refieren al Padrón de personas físicas o morales que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, en el SAT, quien a su vez da cuenta de dichas personas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). ¿Qué tipo de actividades entran en esta categoría de “vulnerables”? El SAT definió una serie de actividades que se consideran en este rubro, mismas que mencionamos a continuación: ● La compra-venta de activos virtuales que se realicen mediante plataformas electrónicas digitales que faciliten o realicen la compra y venta de dichos activos.● La comercialización o distribución habitual de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.● Juegos de apuestas, concursos y sorteos, que realicen organismos descentralizados.● Desarrollo de bienes inmuebles en los que se involucren operaciones de compra o venta.● La comercialización o intermediación en la compra-venta de metales o piedras preciosas, joyas, relojes y obras de arte.● La recepción de donativos por parte de asociaciones sin fines de lucro.● La emisión o comercialización de tarjetas de servicio prepagadas o de crédito no bancarias, junto con la comercialización de cheques de viajero por entidades no financieras.● Contadores públicos, abogados, arquitectos y otros. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, a partir del 3 de febrero de 2020 los contadores deben realizar el trámite de alta y registros como Actividad Vulnerable para efectos de la Ley ante el SAT, mediante el portal de Prevención de Lavado de Dinero. El SAT indicó que quienes no se registren, serán sancionados. Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De manera similar a la obligación de identificación, en algunas actividades el aviso se presenta por la simple realización de la actividad, mientras que en otros existe un umbral de aviso. <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/contacta-abogado.appspot.com/o/articleImages%2Fbb03f3165fb3f5d3270ba508c5b%2FreactQuill%2FCA_23?alt=media&amp;token=2dee7946-a92f-411b-921d-5a4856801953"> A continuación, te presentamos algunos ejemplos: ● Si tus clientes hacen operaciones con activos virtuales que rebasen los 57 mil pesos, se deberá presentar el aviso.● Si eres una empresa que se dedique al blindaje de autos, deberás presentar el aviso al SAT cuando la operación de tu cliente supere los 431 mil pesos.● Si comercializas inmuebles por un monto igual o mayor a 719 mil pesos, también deberás presentar el aviso.● Si recibes donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro mayores a 287 mil pesos, deberás informar al SAT. De acuerdo con esta Ley, diversas actividades no financieras son consideradas como vulnerables de que sus clientes las puedan utilizar para llevar a cabo actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita; por lo tanto, para prevenir que sean mal utilizadas, quienes las realicen deben cumplir con las medidas de prevención previstas en dicha ley y su normatividad secundaria, es importante hacer hincapié en que si estas obligado a implementar medidas de prevención por la actividad que realizas y no lo llevas a cabo, las implicaciones legales que se derivan pueden ir desde las sanciones económicas hasta la tipificación de un delito que conlleva penas privativas de la libertad. En caso de tener más dudas respecto a este tema o algunos otros, no dudes en contactarme a través de mi perfil de Contacta Abogado® Referencias:⮚ https://uif.gob.mx/es/uif/nacional⮚ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/660365/A.V.pdf⮚ https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/preguntas.html

Actividades vulnerables

Para identificar y prevenir el delito de lavado de dinero, es necesario que las empresas sigan las reglas establecidas y cooperen con las autoridades para identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

El papel de las Pymes en México es muy importante, ya que generan cerca del 72% de los empleos y representan alrededor del 52% del PIB anual del país, pues existen más de 4 millones de pequeñas y medianas empresas. A continuación, te contamos la importancia de su papel en la prevención del lavado de dinero.<h2 class="ql-align-justify">Ley Antilavado</h2>La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), publicada en el DOF el 17 de octubre de 2012 y reformada por última vez el 20 de mayo de 2021, establece en su artículo 2º que tiene por objeto:Proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.En este sentido, las actividades vulnerables se encuentran enlistadas en el artículo 17 de la Ley Antilavado, estas son:I.	Juegos con apuesta, concursos o sorteos. II.	Emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas, etc.III. Emisión y comercialización de cheques de viajero.IV. Ofrecimiento de operaciones de mutuo, garantía, otorgamiento de préstamos o créditos.V.	Prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.VI. Comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.VII. Subasta o comercialización de obras de arte.VIII. Comercialización de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.IX. Prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.X.	Prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.XI. Prestación de servicios profesionales de manera independiente en que se lleven a cabo ciertas operaciones.XII. Prestación de servicios de fé pública (notarios y corredores).XIII. Recepción de donativos. XIV.	Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización.XV. Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.XVI.	Ofrecimiento de intercambio de activos virtuales. <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/contacta-abogado.appspot.com/o/articleImages%2F7686115643fbbdfc4df0708cf032fb%2FreactQuill%2FCA_92?alt=media&amp;token=2d34d39d-efc6-4275-945d-46855e2e528d">El mayor problema es que pequeñas y medianas empresas no cumplen con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.<h2 class="ql-align-justify">Lavado de dinero en las Pymes</h2>De acuerdo con Eduardo Torreblanca Jacques, para El Financiero, en México se lavan cerca de 50 MDD anuales. Para identificar y prevenir el delito de lavado de dinero, es necesario que las empresas sigan las reglas establecidas y cooperen con las autoridades para identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. El autor implica que el mayor problema es que pequeñas y medianas empresas no cumplen con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero. Por ello, ha crecido el costo para prevenir este delito en un 15% cada año.Sin embargo, esta no es la única vulnerabilidad que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, otra amenaza son las EDOS y EFOS. Si deseas saber qué son, las sanciones por operar este tipo de empresas y cómo identificarlas, visita nuestro artículo <a href="https://contactaabogado.com/noticias-juridicas/derecho-fiscal/la-vulnerabilidad-de-las-pymes-ante-las-edos-y-las-efos-00e5/" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">aquí</a>. ¿Necesitas asistencia legal? En Contacta Abogado® se encuentran los mejores especialistas en Prevención de Lavado de Dinero. Solo entra, busca y contacta. Fuentes:<a href="https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/clasificacion-de-las-pymes.html" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">BBVA. Descubre cuál es la clasificación de las pymes en México e identifica en qué rango cae tu empresa</a><a href="https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-torreblanca-jacques/pymes-y-lavado-de-dinero/" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">El Financiero. Pymes y lavado de dinero</a><a href="https://www.forbes.com.mx/peligro-empresas-vulnerables-a-lavado-de-dinero/" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">Forbes México. Peligro: empresas vulnerables a lavado de dinero</a><a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI_200521.pdf" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Última Reforma DOF 20 de mayo de 2021</a> Enlaces de interés:<a href="https://contactaabogado.com/noticias-juridicas/derecho-fiscal/la-vulnerabilidad-de-las-pymes-ante-las-edos-y-las-efos-00e5/" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">La vulnerabilidad de las pymes ante las EDOS y las EFOS</a>

Prevención de lavado de dinero en pequeñas y medianas empresas

Un activo en Derecho se define como el conjunto de recursos, bienes, derecho y valores que una persona o empresa posee y que forma su estructura económica. 

Jorge Alejandro Padilla  Muñoz

El lavado de dinero es una actividad que pretende reinsertar a la economía formal activos o dineros adquiridos de forma ilícita. Los mecanismos son muchos y es difícil detectarlos, pero con la nueva Ley antilavado, se pretende detectar más fácilmente este tipo actividades y prevenirlas.<h2 class="ql-align-justify">¿Qué es un activo?</h2>Un activo en Derecho se define como el conjunto de recursos, bienes, derecho y valores que una persona o empresa posee y que forma su estructura económica. Estos bienes pueden ser obtenidos de forma licita, mediante inversiones, pagos por servicios o generados por una mera actividad comercial.Los activos de procedencia ilícita tienen la característica de ser obtenidos por medio ilegales, tales como: tráfico de drogas, contrabando, extorsiones, fraude, evasión fiscal, etc. Este tipo de activos, al no poder ser declarados ante Hacienda, no pueden ser utilizados.<h2 class="ql-align-justify">Pasos del lavado de dinero</h2>La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señala que existen tres etapas del lavado de dinero, las cuales son:<ol><li class="ql-align-justify">La colocación: consiste en introducir ganancias ilícitas en el sistema financiero mediante depósitos bancarios en efectivo e inversiones.</li><li class="ql-align-justify">Estratificación: Implica el envío de dinero a través de transacciones financieras para dificultar su rastreo. En esta etapa pueden adquirirse inmuebles u otros bienes para cambiar la forma del activo.</li><li class="ql-align-justify">Integración: Reinserción de los fondos ilegales a la economía mediante empresas fachada, venta o adquisición de bienes en la etapa interior.</li></ol><h2 class="ql-align-justify">¿Hay forma de identificar activos de procedencia ilícita?</h2>Con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se señalan nuevos mecanismos para identificar recursos de procedencia ilícita. La ley señala que ahora hay nuevas obligaciones para las empresas entre las que se encuentran:<ul><li class="ql-align-justify">Identificar si una empresa realiza actividades vulnerables al lavado de dinero, tales como: Activos y divisas digitales, compra-venta de vehículos, apuestas, desarrollo inmobiliario; comercio de arte y joyas, tarjetas de regalo y prepago, entre otras.</li><li class="ql-align-justify">Realizar el alta ante el SAT como empresa que realiza actividades vulnerables</li><li class="ql-align-justify">Identificar a sus clientes </li><li class="ql-align-justify">Presentar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)</li></ul><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/contacta-abogado.appspot.com/o/articleImages%2Faf44ddd42c803a4b858f1aef6aa5%2FreactQuill%2FCA_96?alt=media&amp;token=1a6a571b-159a-411f-8451-09ad6e2942e5">El lavado de dinero es un delito al que se está persiguiendo con más ahínco durante esta administración.Con estas medidas se pretende que pueda ser más fácil la identificación de activos de procedencia ilícita. En el Código Penal Federal se establecen las penas para quienes se involucren en este ilícito. El código señala:Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, oII. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.Quiero agradecer a la plataforma Contacta Abogado® por el espacio para hablar sobre este tema tan importante en la actualidad. Puedes encontrar mi información de contacto en mi perfil.

Identificación de activos de procedencia ilícita

Nuestra normativa establece que es la posibilidad de que las actividades vulnerables o las personas que las realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se actualicen los delitos.

Dra. Angélica Ortiz y Asociados, S.C.

El riesgo es definido como la probabilidad o incertidumbre de que ocurra un evento que afecte, obstaculice, impida o cause un daño a un país, a una entidad financiera, a una empresa o a una persona.Respecto al riesgo de lavado de dinero, nuestra normativa establece que es la posibilidad de que las actividades vulnerables o las personas que las realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se actualicen los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos relacionados con éstos o el financiamiento de organizaciones delictivas.En este sentido, existen diversos riesgos asociados al lavado de dinero. Los principales son:<ol><li>Riesgo inherente.- Es propio de la actividad y que no ha sido mitigado.</li><li>Riesgo residual.- Queda después de aplicar mitigantes.</li><li>Riesgo intrínseco.- Se puede controlar porque proviene de factores internos.</li><li>Riesgo exógeno.- No se puede controlar porque proviene de factores externos.</li><li>Riesgo operacional.- Se origina por políticas o procedimientos inadecuados, fallas en el personal, o deficiencias en la infraestructura.</li><li>Riesgo legal.- Puede ocasionar una pérdida por sanciones administrativas, sanciones penales, fallas en los contratos, interposición de denuncias o demandas, etcétera.</li><li>Riesgo reputacional.- Puede ocasionar una pérdida en el prestigio.</li><li>Riesgo de contagio.- Puede presentarse a raíz de los vínculos o nexos familiares, económicos, comerciales o societarios.</li></ol>Para quienes realizan actividades vulnerables, será indispensable identificar, evaluar y tomar acciones que mitiguen el riesgo de lavado de dinero y los asociados con éste, porque, de aprobarse la propuesta de reforma a la Ley Antilavado, será una de las nuevas obligaciones. <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/contacta-abogado.appspot.com/o/articleImages%2F5e38deb2f01dcac72447af3fa4521%2FreactQuill%2FCA_89?alt=media&amp;token=81056802-2d40-4bbc-8994-12d2c6dd004a">El riesgo operacional se origina por políticas o procedimientos inadecuados, fallas en el personal, o deficiencias en la infraestructura.

El riesgo de lavado de dinero en las actividades vulnerables

Quienes participen en actos comerciales previstos por el artículo 32 de la Ley Antilavado, deben velar por su cumplimiento y no recibir efectivo o metales preciosos por un monto que iguale o supere el umbral de restricción.

El artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante Ley Antilavado), prohíbe pagar y aceptar el pago mediante efectivo, en moneda nacional o divisas, y metales preciosos, en los siguientes actos u operaciones: (i) comercialización de inmuebles por un monto igual o superior al equivalente a 8,025 veces la UMA, y (ii) comercialización de vehículos, metales preciosos, piedras preciosas, joyas, relojes u obras de arte; juegos con apuesta, concursos, sorteos o el otorgamiento de premios; servicios de blindaje de inmuebles o vehículos; transmisión de dominio o constitución de derechos sobre partes sociales o acciones, y arrendamiento de inmuebles o vehículos, todas ellas por un monto igual o superior al equivalente a 3,210 veces la UMA.En este sentido, quienes participen en actos comerciales previstos por el artículo 32 de la Ley Antilavado, deben velar por su cumplimiento y no recibir efectivo o metales preciosos por un monto que iguale o supere el umbral de restricción; por lo cual, para cumplir con las obligaciones, podrán aceptar instrumentos monetarios de pago distintos a los señalados en dicho precepto.No obstante, dicho cumplimiento no queda ahí, porque el artículo 42 del Reglamento de la Ley Antilavado establece que la prohibición también debe observarse en los siguientes supuestos:<ul><li class="ql-align-justify">Cuando se pague un acto u operación individual, ya sea en una o más exhibiciones; es decir, la restricción aplica para el monto total del acto y no para cada uno de los pagos que se realicen, o</li><li class="ql-align-justify">Cuando una sola persona aporte los recursos para pagar o liquidar un conjunto de actos u operaciones; es decir, solo se podrá recibir efectivo o metales preciosos hasta por un monto inferior al umbral de restricción, por el conjunto de operaciones que pague un mismo cliente, y no por cada una de ellas.</li></ul><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/contacta-abogado.appspot.com/o/articleImages%2F448b8ebec51488ed0fa25d0babc7447%2FreactQuill%2FCA_11?alt=media&amp;token=6c3e2e87-892f-4f64-b26e-84b20f4b6e50">Solo se podrá recibir efectivo o metales preciosos hasta por un monto inferior al umbral de restricción.En conclusión, es importante que las personas físicas y morales que realicen este tipo de actos velen por el cumplimiento de la restricción al uso de efectivo y metales preciosos; de lo contrario, podrían ser sancionados con la multa más severa que contempla la Ley Antilavado, la cual va de las 10,000 a las 65,000 veces el valor de la UMA (de $868,800.00 a $5,647,200.00 para el año 2020), o del 10% al 100% del valor del acto u operación.

Reglas por cumplir en la restricción al efectivo

La recién publicada Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, clasifica a las Instituciones de Tecnología Financiera como un riesgo emergente para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La recién publicada Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, clasifica a las Instituciones de Tecnología Financiera como un riesgo emergente para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por ello se deben aplicar medidas de supervisión, inspección y vigilancia reforzadas. Asimismo, la Evaluación considera que la regulación de estas instituciones es robusta y cumple con los estándares mínimos del Sector Financiero, a través de la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera (conocida como Ley Fintech) y su normatividad secundaria, como la Circular 4/2019 emitida por nuestro Banco de México. Sin embargo, en aras de proteger al Sector Financiero, se ha incurrido en una incongruencia jurídica, pues la denominada Ley Fintech regula y permite las operaciones directas entre las instituciones con el público en general; no obstante, las “Disposiciones de Carácter General aplicables a las instituciones de crédito e instituciones de tecnología financiera en las operaciones que realicen con activos virtuales”, emitidas por Banxico en la Circular 4/2019, solamente posibilitan a las instituciones a realizar operaciones internas previa aprobación del propio Banco; es decir, no pueden ofrecer ciertos servicios directamente a sus clientes. <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/contacta-abogado.appspot.com/o/articleImages%2F3a106bd07df0d10b2d6b45384241%2FreactQuill%2FCA_1?alt=media&amp;token=6b225478-ce3d-486f-8c5e-e919cac6df4a">La Circular del Banxico limita el ámbito de aplicación de una Ley Federal. De esta manera, un instrumento normativo de menor jerarquía (la Circular del Banxico) limita el ámbito de aplicación de una Ley Federal. Esta situación es contraria al principio de legalidad y jerarquía normativa. Aunado a que, a cambio de dicha limitante, se permite a entidades no financieras la formalización de servicios como el intercambio o compraventa de activos virtuales, lo que implica un relajamiento en la regulación.

El Sector Fintech y la Circular 4/2019 de Banco de México

Dentro del sector financiero encontramos a los bancos, las casas de bolsa, las sociedades financieras de objeto múltiple, las casas de cambio, las aseguradoras, las afianzadoras, las administradoras de fondos para el retiro.

El régimen de prevención de lavado de dinero está dividido en dos principales sectores: el financiero y el comercial. Cada sector está regulado por distintas normas y respecto a ciertos actos, operaciones o servicios. De ello surge la interrogante ¿Las entidades financieras además del cumplimiento a sus leyes y disposiciones deben observar lo establecido por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)? A continuación, la respuesta.Dentro del sector financiero encontramos a los bancos, las casas de bolsa, las sociedades financieras de objeto múltiple, las casas de cambio, las aseguradoras, las afianzadoras, las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades financieras populares, entre otras. Al respecto, como lo establece el artículo 13 de la Ley Antilavado, estas entidades se rigen por las leyes y disposiciones financieras que especialmente las regulan de acuerdo con sus actividades y operaciones específicas; sin embargo, qué pasa cuando estas instituciones deciden otorgar premios, arrendar inmuebles o comercializar vehículos -por poner algunos ejemplos- ¿Están exentas del cumplimiento a la Ley Antilavado por ya estar reguladas en materia de prevención de lavado de dinero?<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/contacta-abogado.appspot.com/o/articleImages%2Fe268371b7b765f246d6ea2daea24%2FreactQuill%2FCA_16?alt=media&amp;token=9fb5cf6b-a8f4-4071-88ec-37a7f56ace94">Es indispensable que las entidades financieras tengan claro el panorama de los actos, operaciones o servicios que realizan.En nuestra opinión, las operaciones propias de las entidades financieras se rigen por sus leyes y disposiciones secundarias; empero, si realizan otro tipo de acto jurídico que actualice alguna actividad vulnerable adicionalmente deberán cumplir con las obligaciones previstas en la Ley Antilavado y su normativa; es decir, (i) darse de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero; (ii) integrar el expediente único de identificación del cliente; (iii) solicitar información sobre la existencia del dueño beneficiario; (iv) presentar los avisos e informes; (v) emitir el manual de cumplimiento, entre otras.Así, es indispensable que las entidades financieras tengan claro el panorama de los actos, operaciones o servicios que realizan, porque, de ser el caso, alguno de ellos podría ser una actividad vulnerable para efectos de la Ley Antilavado.

Aplicación de la Ley Antilavado en entidades financieras

Las multas que se determinen por incumplimiento tienen el carácter de créditos fiscales y se sujetarán al procedimiento administrativo de ejecución (PAE) para su cobro coactivo. 

El párrafo tercero del artículo 52 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), prevé que las multas que se determinen por incumplimiento tienen el carácter de créditos fiscales y se sujetarán al procedimiento administrativo de ejecución (PAE) para su cobro coactivo. Una multa es exigible mediante el PAE cuando transcurren 30 días contados desde que surte efectos su notificación y no se ha pagado o garantizado ante la administración del SAT respectiva.1<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/contacta-abogado.appspot.com/o/articleImages%2F52078af2cf17b0f63a8bcace282a%2FreactQuill%2FCA_75?alt=media&amp;token=3429bfb0-6cb6-4af0-bf66-c34856d20927">De lo anterior, se desprende que, en caso de que no se atienda oportuna y eficientemente la determinación de una multa y ésta se vuelva exigible, pueden traer problemas relevantes para el desarrollo de las actividades comerciales del sujeto obligado, como:a)	Si se inicia el PAE, se embargan bienes de diversas especies del contribuyente (entre ellos, muebles y depósitos de dinero en bancos) que sean necesarios para cubrir el monto total del crédito, lo que implica que no pueda disponer de ellos totalmente. Cabe resaltar que, este procedimiento no puede impugnarse por algún medio de defensa, sino hasta la etapa de publicación de la convocatoria de remate de bienes.2 b)	Ahora bien, de conformidad con la Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, cuando el contribuyente tiene un crédito fiscal firme, ha lugar a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales negativa. Lo que implica un impacto para la solicitud y aprobación de autorizaciones en impuestos, comercio exterior, subsidios, estímulos fiscales, contrataciones públicas e, incluso, se perjudica la reputación para obtener contratos con grandes empresas del sector privado.Por ello, si te inician una facultad de verificación o ya tienes una multa en materia de prevención de lavado de dinero, se recomienda atender la situación a la brevedad y evitar mayores gastos y perjuicios a tu negocio. 1 Artículos 65 y 145 a 196-B del Código Fiscal de la Federación.2 Se recomienda consultar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 18/2009.

Multas firmes en materia de Ley Antilavado

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Cuando una pareja con hijos menores de edad decide separarse o divorciarse, uno de los temas más delicados y prioritarios es la convivencia entre los hijos y el padre o madre que no tiene la custodia.

Jurídico Martínez

En México, la ley establece el régimen de convivencia y visitas como un mecanismo para garantizar el derecho de los menores a mantener una relación cercana con ambos progenitores. Busca garantizar y fortalecer los lazos afectivos y su desarrollo integral. El régimen de convivencia o visitas es el conjunto de reglas que regulan el tiempo, la forma y las condiciones en que el padre o madre no custodio puede convivir con el o los menores. El régimen de convivencia puede establecerse de tres maneras:1.	Por mutuo acuerdo entre los padres, dentro de un convenio de divorcio o separación.2.	Por resolución judicial, cuando los padres no logran llegar a un acuerdo.3.	Mediante mediación familiar, que busca lograr acuerdos sin llegar a juicio. En todos los casos, la autoridad judicial o notarial revisará que el acuerdo respete los derechos del menor.El régimen establece lo siguiente; •	Días y horarios de visitas. Establece días y horarios específicos para que el progenitor no custodio pueda convivir con sus hijos, que pueden ser semanales, quincenales o mensuales.•	Vacaciones escolares y días festivos. Regula cómo se dividirán los periodos vacacionales, los días festivos y otras fechas especiales entre ambos padres.•	Comunicación telefónica o virtual. Establecer formas de comunicación a distancia, como llamadas telefónicas o videollamadas, para mantener el contacto entre las visitas presenciales.•	Lugar de entrega y recepción del menor. Especifica los lugares donde se llevarán a cabo las visitas, buscando entornos seguros y adecuados para los menores.•	Restricciones o condiciones especiales. Establece limitantes dependiendo de la relación previa con el tutor.•	Supervisión de las Visitas: En casos donde exista preocupación por el bienestar de los hijos, se puede ordenar que las visitas se realicen bajo la supervisión de un familiar, un profesional o en un centro de convivencia familiar.Si uno de los padres impide o incumple el régimen de convivencia:•	Se puede denunciar ante el juez familiar, quien podrá imponer sanciones o modificar el régimen.•	El padre o madre afectado puede solicitar el cumplimiento forzoso de las visitas.•	En casos graves y reiterados, puede revisarse incluso la custodia del menor.Negar o restringir injustificadamente este derecho puede tener consecuencias negativas en la salud mental y el bienestar general de los menores. Por ello, las decisiones judiciales y los acuerdos entre los padres deben priorizar las necesidades y los derechos de los hijos por encima de los conflictos o las diferencias entre los adultos.De igual manera, el progenitor no custodio tiene el derecho fundamental de convivir con sus hijos. Esta convivencia no solo fortalece el vínculo afectivo, sino que también le permite participar activamente en la crianza, educación y desarrollo de sus hijos. Este derecho está intrínsecamente ligado a la responsabilidad parental y al deber de velar por el bienestar de los menores. Sin embargo, este derecho no es absoluto y puede ser limitado o suspendido judicialmente en situaciones donde la convivencia represente un riesgo para la integridad física o psicológica de los hijos, como en casos de violencia familiar, adicciones o conductas negligentes por parte del progenitor.El régimen de convivencia y visitas en México busca garantizar que los hijos mantengan relaciones significativas con ambos padres, aún después de una separación. Es importante que ambos progenitores respeten los acuerdos y pongan en primer lugar el bienestar de sus hijos. En caso de conflictos, lo mejor es acudir a un abogado especializado en derecho familiar o a instancias de mediación. Si tiene dudas sobre este tema, no dude en ponerse en contacto con nosotros y así juntos resolver su asunto legal. Puede encontrar más información en nuestro perfil de Contacta Abogado®.

Régimen de Convivencia y Visitas en México

Divorciarse implica diversidad de costos según el tipo de procedimiento, a continuación, mencionamos estimados de dicho procedimiento en el Estado de Puebla.

•	Divorcio Administrativo: sencillo y económico, se realiza en el Registro Civil.o	Costo aproximado: $1,185.00 MXN.Tiempo estimado de resolución 1 mesRequisitos: o	Actas de matrimonio y nacimiento actualizadas.o	Comprobante de domicilio.o	Identificación oficial vigente.o	Constancia de no propiedad. •	Divorcio Incausado: Ambos cónyuges desean disolver el matrimonio sin una causa en específico.o	Costo aproximado: Depende del tipo de servicio legal que se seleccione, gratuito o particular.Tiempo estimado de resolución 3 a 6 mesesRequisitos: o	Actas de matrimonio y nacimiento actualizadas.o	Convenio regulador.o	Identificación oficial vigente.o	Testigos mayores de edad. •	Divorcio Judicial o Contencioso: Uno de los cónyuges no está de acuerdo con el procedimiento.o	Costo aproximado: Honorarios de Abogado y Gastos judiciales.No cuenta con un tiempo estimado de resolución varía según el acuerdo y procedimiento que se lleve. Adicional a dichos costos se requiere obtener el acta de divorcio, la cual cuenta con un costo adicional.•	Costos aproximados del acta de divorcio:o	Por resolución judicial o administrativa: $560.00 MXNo	Por anotación marginal en el libro duplicado: $100.00 Los costos de divorcio en Puebla varían significativamente según el tipo de divorcio y las circunstancias individuales. El divorcio administrativo es la opción más económica, pero está limitada a casos específicos. El divorcio judicial, ya sea voluntario o contencioso, implicará honorarios de abogado y gastos judiciales, siendo generalmente más costoso el contencioso debido a su complejidad. Si tiene dudas sobre este tema, no dude en ponerse en contacto con nosotros y así juntos resolver su asunto legal. Puede encontrar más información en nuestro perfil de Contacta Abogado®.

Costo de Divorcios en Puebla

Las sucesiones en México son un proceso legal que se inicia cuando una persona fallece y su patrimonio debe ser transferido a sus herederos. Este proceso puede ser tanto testamentario, cuando existe un testamento, como intestamentario, cuando no hay testamento. 

Thelma  Riva García 

¿Qué es una sucesión?Una sucesión es el conjunto de actos jurídicos que tienen por objeto la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. Los herederos son las personas que tienen derecho a recibir los bienes del fallecido, ya sea por testamento o por ley.Proceso de una sucesión testamentaria: Presentación del Testamento: ●	Autenticidad del Testamento: El primer paso es asegurarse de que el testamento presentado es auténtico y válido. Esto implica verificar que el documento cumple con todos los requisitos legales, como estar firmado por el testador y, en algunos casos, por testigos.●	Registro del Testamento: El testamento debe estar registrado en el Archivo General de Notarías o ante un notario público, lo que ayuda a garantizar su validez y evitar conflictos futuros.Citación a los Herederos:●	Notificación: Una vez que el testamento es presentado y aceptado, el juez o el notario debe notificar a los herederos mencionados en el testamento. Esto se hace generalmente a través de una citación formal.●	Aceptación de la Herencia: Los herederos deben aceptar formalmente la herencia. Esto puede implicar la firma de documentos legales y, en algunos casos, comparecer ante el juzgado o el notario.Nombramiento del Albacea:●	Designación: El testador puede haber nombrado a un albacea en su testamento. Si no lo hizo, el juez o los herederos pueden designar a alguien para este rol.●	Funciones del Albacea: El albacea tiene la responsabilidad de administrar la herencia. Esto incluye pagar deudas y obligaciones del difunto, así como gestionar los bienes hasta su distribución final.●	Rendición de Cuentas: El albacea debe rendir cuentas periódicamente ante el juez o los herederos, informando sobre la administración de los bienes y el estado del proceso.Inventario de Bienes:●	Listado Completo: El albacea debe elaborar un inventario detallado de todos los bienes del difunto, que puede incluir propiedades inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, obras de arte y cualquier otro activo valioso.●	Valoración: Además de listar los bienes, es importante asignar un valor a cada uno de ellos. Esto puede requerir la contratación de peritos o valuadores profesionales.Distribución de Bienes:●	Según el Testamento: Los bienes se distribuyen entre los herederos de acuerdo con las instrucciones específicas del testamento. Esto puede incluir legados específicos (bien determinado para un heredero) y la división de la herencia restante.●	Resolución de Disputas: Si surgen disputas entre los herederos sobre la distribución, el juez puede intervenir para resolverlas según lo estipulado en el testamento y las leyes aplicables.Cierre del Juicio:●	Liquidación Final: Una vez que todos los bienes han sido distribuidos y todas las deudas y obligaciones han sido satisfechas, el albacea presenta un informe final.●	Resolución Judicial: El juez revisa el informe y, si todo está en orden, dicta una resolución que cierra el juicio sucesorio. Esto pone fin al proceso y confirma la distribución de la herencia. Proceso de una sucesión intestamentaria 1.	Presentación del acta de defunción: Se debe presentar el acta de defunción del fallecido ante el juzgado.2.	Citación a los posibles herederos: Los posibles herederos deben ser citados para que se presenten y acrediten su derecho a la herencia.3.	Nombramiento del interventor: El juez designará un interventor, quien será responsable de administrar la herencia hasta que se determine quiénes son los herederos legítimos.4.	Inventario de bienes: El interventor debe realizar un inventario de todos los bienes del fallecido y su valoración.5.	Distribución de bienes: Los bienes se distribuyen entre los herederos según las leyes de sucesión intestada.6.	Cierre del juicio: Una vez que todos los pasos anteriores se han cumplido, el juez dicta una resolución que pone fin al juicio sucesorio.Diferencias entre Sucesión Testamentaria e Intestamentaria1.	Presencia de Testamento:○	Testamentaria: Existe un testamento válido en el que el difunto expresa su voluntad sobre cómo debe ser distribuido su patrimonio.○	Intestamentaria: No existe un testamento válido, por lo que la distribución de los bienes se realiza conforme a la ley.2.	Determinar Herederos:○	Testamentaria: Los herederos son los indicados en el testamento.○	Intestamentaria: Los herederos son determinados por el juez, siguiendo el orden de prelación legal (descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales, Estado).3.	Nombramiento de Albacea/Interventor:○	Testamentaria: El testamento puede nombrar un albacea, quien administra la herencia.○	Intestamentaria: El juez nombra un interventor para administrar la herencia hasta que se determinen los herederos legítimos.4.	Distribución de Bienes:○	Testamentaria: Los bienes se distribuyen según la voluntad expresada en el testamento.○	Intestamentaria: Los bienes se distribuyen conforme a las disposiciones legales de la sucesión intestada.5.	Proceso Legal:○	Testamentaria: Puede ser más sencillo si el testamento es claro y no es impugnado.○	Intestamentaria: Puede ser más largo y complejo, ya que es necesario determinar quiénes son los herederos legítimos.Herederos Legales en la Sucesión IntestamentariaEn ausencia de un testamento, la ley mexicana determina quiénes son los herederos del difunto. La sucesión intestamentaria sigue un orden de prelación establecido:1.	Descendientes (hijos y nietos): Son los primeros en heredar.2.	Ascendientes (padres y abuelos): En caso de no haber descendientes.3.	Cónyuge o concubino/a: Tiene derecho a heredar junto con los descendientes o ascendientes.4.	Colaterales (hermanos, sobrinos, etc.): Si no existen descendientes, ascendientes ni cónyuge.5.	Estado: En última instancia, si no hay familiares cercanos, el Estado hereda los bienes. El proceso de sucesiones en México puede ser complejo y llevar tiempo, pero es fundamental para asegurar que los bienes del fallecido sean distribuidos de manera justa y conforme a la ley. Si estás enfrentando una situación de sucesión, es recomendable buscar asesoría legal para guiarte a través del proceso. Si tienes dudas sobre este tema, no olvides que puedes ponerte en contacto conmigo y juntas resolver tu asunto legal. Me encuentras en mi perfil de Contacta Abogado®

Sucesiones

Un Aspecto Crucial del Proceso de Restitución Internacional de Menores según la Convención de La Haya

El fenómeno de la sustracción internacional de menores es una situación compleja que afecta tanto a los niños como a sus familias, y es una cuestión que ha requerido la cooperación internacional para su resolución efectiva. La Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptada en 1980, se estableció para garantizar el retorno rápido de los menores trasladados o retenidos ilícitamente en cualquier Estado contratante. Sin embargo, el proceso de restitución internacional de menores no se limita únicamente al retorno físico del niño o la niña, sino que también abarca aspectos cruciales como las visitas y la pensión alimentaria en el extranjero. Visitas en el ExtranjeroEl derecho de visita es fundamental para mantener el vínculo entre el menor y el progenitor que no tiene la custodia. En el contexto internacional, este derecho puede volverse complejo debido a las distancias geográficas, las diferencias legales entre países y las posibles tensiones entre los progenitores.La Convención de La Haya reconoce la importancia del derecho de visita y promueve la cooperación entre las autoridades centrales de los Estados contratantes para facilitar su ejercicio. Esto puede incluir la emisión de órdenes judiciales que aseguren que el progenitor que no tiene la custodia pueda visitar al menor de manera regular y segura, incluso cuando residen en países diferentes. También se pueden establecer acuerdos específicos que definan las condiciones y frecuencia de las visitas, considerando siempre el interés superior del menor. Pensión Alimentaria en el ExtranjeroEl aspecto de la pensión alimentaria es otro componente esencial del bienestar del menor en casos de sustracción internacional. La obligación de proveer el soporte económico no desaparece con el traslado del menor a otro país. De hecho, el desafío puede aumentar debido a las diferencias en los sistemas legales y las dificultades para hacer cumplir las órdenes de manutención a nivel internacional.Para abordar esta problemática, existe la Convención de La Haya sobre la Cobranza Internacional de Alimentos para los Niños y Otros Miembros de la Familia, adoptada en 2007. Esta convención establece un marco para la cooperación internacional y la asistencia mutua en la ejecución de las obligaciones alimentarias. A través de las autoridades centrales designadas, los Estados contratantes se comprometen a facilitar la obtención y el cobro de la pensión alimentaria, asegurando que los menores no se vean privados de los recursos necesarios para su bienestar, independientemente de dónde residan. Desafíos y SolucionesA pesar de los mecanismos establecidos por las convenciones de La Haya, existen desafíos prácticos en la implementación de estos derechos. Las diferencias culturales y legales entre los países, la resistencia de uno de los progenitores a cumplir con las órdenes judiciales y los problemas logísticos relacionados con las visitas y los pagos transfronterizos son algunos de los obstáculos comunes.Para superar estos desafíos, es vital la cooperación efectiva entre las autoridades centrales, los tribunales y las organizaciones no gubernamentales. La mediación internacional también puede desempeñar un papel crucial, facilitando acuerdos amistosos que respeten los derechos de todas las partes involucradas y, sobre todo, el interés superior del menor. El proceso de restitución internacional de menores, tal como se regula en la Convención de La Haya, abarca más que el retorno físico del niño o la niña. Incluye la protección de los derechos de visita y la pensión alimentaria, asegurando que los menores tengan acceso a ambos progenitores y a los recursos necesarios para su desarrollo, sin importar las fronteras nacionales. La colaboración internacional y el compromiso con los principios establecidos por la convención son esenciales para abordar eficazmente estos casos complejos y garantizar el bienestar de los menores afectados. Si tienes dudas sobre este tema, no olvides que puedes ponerte en contacto conmigo y juntos resolver tu asunto legal. Me encuentras en mi perfil de Contacta Abogado®

Visitas y pensión en el extranjero

En nuestro país, los juicios de guarda y custodia tienen como objetivo determinar quién debe de cuidar y tomar decisiones sobre el bienestar de un menor.

Despacho Jurídico  Martínez

Este juicio es llevado a cabo cuando los padres están en desacuerdo sobre quién debe de ejercer la guarda y custodia de sus hijos, o en casos donde uno de los progenitores solicita cambiar la custodia actual. En situaciones de divorcio, separación, o cuando uno de los padres no tiene la capacidad de cuidar al menor, el juicio se convierte en la herramienta legal para resolver la disputa y determinar el futuro del niño. Las decisiones deben ser basadas en las necesidades y el bienestar del menor por encima de cualquier otra consideración. Puede interponerlo cualquiera de los padres, abuelos, tutores, o incluso el Ministerio Público, siempre que se considere que el menor está en una situación de desprotección. Algunos de los requisitos esenciales para iniciar el juicio son: • Petición formal: El interesado debe presentar una demanda formal ante el juez de lo familiar, donde se detallan las razones por las cuales se solicita la guarda y custodia, así como la propuesta de quién debe ser el custodio. • Datos de los menores: Debe proporcionarse la información relevante sobre el menor de edad involucrado, como su nombre, edad, lugar de residencia, y otras circunstancias que justifiquen la solicitud. • Pruebas: Es fundamental que la parte demandante presente pruebas que sustenten su petición, como testimonios, informes psicológicos, pruebas de convivencia, entre otras. Una vez que se presenta la demanda, el proceso judicial sigue varios pasos, que generalmente incluyen: a) Admisión de la demanda El juez revisa que la demanda cumpla con los requisitos legales y admite el caso. En este punto, se establecen las primeras audiencias y se notifica a la otra parte (el otro progenitor u otros interesados) sobre la demanda presentada. b) Audiencia inicial En la audiencia inicial, las partes presentan sus argumentos y el juez puede escuchar los testimonios de las partes involucradas, incluidos los padres, familiares cercanos y otros testigos relevantes. También se pueden presentar pruebas documentales o periciales que ayuden a sustentar la solicitud de guarda y custodia. c) Estudio social y psicológico En algunos casos, el juez puede ordenar un estudio social y psicológico realizado por un profesional del Tribunal de lo Familiar. Este estudio tiene como fin conocer la situación familiar, el ambiente en el que vive el menor, su relación con los progenitores, y su bienestar emocional. d) Visitas y convivencias El juez puede establecer un régimen provisional de visitas o convivencias entre el menor y el progenitor con quien no viva. Esto permite evaluar cómo se desarrollan las relaciones afectivas entre el niño y los padres y tomar una decisión más informada. e) Sentencia Una vez que se han escuchado todas las pruebas y se ha realizado el análisis correspondiente, el juez emite una sentencia en la que determina quién será el encargado de la guarda y custodia del menor. Este fallo se basa en el interés superior del menor, evaluando cuál de las opciones brindará mayor bienestar y estabilidad al niño. En México, existen los siguientes tipos de custodias: • Custodia exclusiva: El juez puede otorgar la custodia exclusiva a uno de los progenitores, quien será el encargado de tomar las decisiones más importantes sobre la vida del menor. El otro progenitor puede mantener un régimen de visitas y convivencias. • Custodia compartida: En este caso, ambos progenitores comparten la custodia del menor. Esta opción es cada vez más frecuente y se basa en que ambos padres participen activamente en la vida del niño, tomando decisiones importantes de forma conjunta. • Guarda y custodia por un tercero: Si el juez considera que ninguno de los padres es apto para cuidar al menor, puede otorgar la guarda y custodia a un tercero, como un familiar cercano o incluso una institución. Independientemente de la guarda y custodia, el otro progenitor tiene derecho a establecer un régimen de visitas y convivencia con el menor. Este régimen debe garantizar que el menor mantenga una relación afectiva y cercana con ambos padres, siempre en función de´su bienestar. El proceso de juicio de guarda y custodia en México está diseñado para proteger los derechos y el bienestar del menor, asegurando que el niño se críe en un entorno seguro y favorable. Si tiene dudas sobre este tema, no dude en ponerse en contacto con nosotros y así juntos resolver su asunto legal. Puede encontrar más información en nuestro perfil de Contacta Abogado®.

Noticias jurídicas en 2025 en Prevención de lavado