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Prevención de lavado
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Publicado: 18 Septiembre 2023
Lectura: 3 minutos
Cuando se habla de actividades vulnerables, en realidad se refieren al Padrón de personas físicas o morales que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero...Leer artículo...
Publicado: 3 Noviembre 2021
Para identificar y prevenir el delito de lavado de dinero, es necesario que las empresas sigan las reglas establecidas y cooperen con las autoridades para identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. ...Leer artículo...
Publicado: 3 Septiembre 2021
Un activo en Derecho se define como el conjunto de recursos, bienes, derecho y valores que una persona o empresa posee y que forma su estructura económica. ...Leer artículo...
Publicado: 5 Agosto 2021
Nuestra normativa establece que es la posibilidad de que las actividades vulnerables o las personas que las realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se actualicen los delitos....Leer artículo...
Publicado: 9 Julio 2021
Quienes participen en actos comerciales previstos por el artículo 32 de la Ley Antilavado, deben velar por su cumplimiento y no recibir efectivo o metales preciosos por un monto que iguale o supere el umbral de restricción....Leer artículo...
Publicado: 1 Julio 2021
Lectura: 2 minutos
La recién publicada Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, clasifica a las Instituciones de Tecnología Financiera como un riesgo emergente para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo...Leer artículo...
Publicado: 24 Junio 2021
Dentro del sector financiero encontramos a los bancos, las casas de bolsa, las sociedades financieras de objeto múltiple, las casas de cambio, las aseguradoras, las afianzadoras, las administradoras de fondos para el retiro....Leer artículo...
Publicado: 4 Junio 2021
Las multas que se determinen por incumplimiento tienen el carácter de créditos fiscales y se sujetarán al procedimiento administrativo de ejecución (PAE) para su cobro coactivo. ...Leer artículo...
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